Арестован предполагаемый организатор Finiko — как вернуть деньги

Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Азата Тухватуллина. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Следственный департамент МВД считает, что Тухватуллин был одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko.

По данным МВД, от действий Finiko пострадали более 7,7 тысячи человек, а сумма ущерба превышает 1 млрд рублей. Основатель пирамиды Эдвард Сабиров был депортирован из ОАЭ в 2025 году. Арест еще одного предполагаемого организатора дает пострадавшим возможность добиваться компенсации в рамках уголовного дела.

Что известно о деле Тухватуллина

Следователь ходатайствовал об аресте, и суд ходатайство удовлетворил. Точная роль Тухватуллина в схеме Finiko пока не раскрывается. Не названа и сумма, которую, по версии следствия, он лично вывел из пирамиды. Известно лишь, что обвинение предъявлено по статье о мошенничестве в особо крупном размере — это часть 4 статьи 159 УК, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Finiko — одна из самых громких финансовых пирамид последних лет. Она привлекала деньги граждан под предлогом инвестиций в криптовалюты и высокодоходные проекты. Пострадавшие вкладывали личные сбережения, часто взятые в кредит или занятые у знакомых. Когда выплаты прекратились, тысячи людей остались без денег.

Ранее мы рассказывали, как ускорился перевод ценных бумаг между брокерами, — это пример легального инструмента для инвестиций, в отличие от сомнительных схем, которые предлагала Finiko.

Как пострадавшим добиться компенсации

Арест Тухватуллина — не автоматическое возвращение денег, но важный шаг. В уголовном деле потерпевшие могут заявить гражданский иск о возмещении ущерба. Для этого нужно признание потерпевшим и сбор документов, подтверждающих переводы средств в Finiko.

Если вы пострадали от Finiko, алгоритм действий такой:

• Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, если еще не сделали этого. Приложите договоры, квитанции, выписки по счетам и переписку с представителями Finiko.
• Дождитесь признания вас потерпевшим — это дает право участвовать в следственных действиях и заявлять иски.
• Заявите гражданский иск в рамках уголовного дела. Это можно сделать на любом этапе следствия или суда.

Стоит учитывать, что даже при положительном решении суда реальное взыскание зависит от того, найдут ли у обвиняемых имущество. Если средства выведены за границу или переведены в криптовалюту, вернуть их сложнее. Тем не менее арест организаторов увеличивает шансы на компенсацию, поскольку позволяет следствию наложить обеспечительные меры на их активы.