Подозрительные переводы с российских счетов на иностранные будут блокироваться

1 февраля 2021 г.
Экономика

ГлавнаяВсе новостиОграничение переводов на иностранные счета в рамках исполнительных листовОграничение переводов на иностранные счета в рамках исполнительных листов

Ограничение переводов на иностранные счета в рамках исполнительных листов

Ограничение переводов на иностранные счета в рамках исполнительных листов

Минюст и Центробанк России возобновили обсуждение по мерам пресечения отмывания и вывода денежных средств за пределы России с помощью исполнительных документов. Одно из предложений состоит в запрете прямых переводом взысканных средств за рубеж. Но добросовестным бизнесменам этот подход создаст определенные неудобства.

По информации представительства Минюста, разрабатываемый законопроект запретит прямое зачисление денег по ИЛ на иностранные счета. Для получения компенсации по документу физическое или юридическое лицо обязаны будут предъявить реквизиты счета в кредитном учреждении России. Правило затронет и нерезидентов РФ.

Комплексные законодательные изменения начали прорабатываться зимой 2020 года. По мнению ЦБ РФ, новый подход поспособствует сокращению проведения сомнительных транзакций с использованием исполнительных листов. Росфинмониторинг на основе выявленных ранее мошеннических схем с ИЛ высказался о том, что борьба с обналичиванием и отмыванием российских средств подобным путем — это достаточно сложный процесс. За прошлый год вывод денег через исполнительные листы вырос почти в два раза. В связи с этим только четко проработанные действия с их регулярным соблюдением помогут разрешить проблему.

Сейчас при сомнении сотрудника финансово-кредитного учреждения в подлинности исполнительного документа и подозрении операции клиента в сомнительности он не вправе отказать в проведении транзакции со ссылкой на 115-ФЗ. В будущем при зачислении денежных средств на счет российского банка с последующим перечислением их на зарубежные реквизиты у кредитной организации появится возможность расценивая этих операций в качестве отдельных друг от друга. Подозрительные переводы с российских счетов на иностранные будут блокироваться. Этот способ позволит сохранить деньги в стране.

Фото: twitter.com


Другие новости

Какие самые частые ошибки допускают держатели банковских карт?
27.01.2021

Какие самые частые ошибки допускают держатели банковских карт?

Заметки
Ликвидность в банках сократилась на 1 трлн рублей
01.02.2021

Ликвидность в банках сократилась на 1 трлн рублей

Банки
Газпромбанк планирует расширение финансирования «зеленой» энергетики
01.02.2021

Газпромбанк планирует расширение финансирования «зеленой» энергетики

Заметки

Популярные банки и МФО

Moneza
Мин. ставка:
0 %
Сумма:
15000 руб.
Миг Кредит
Мин. ставка:
1 %
Сумма:
98000 руб.
Lime
Мин. ставка:
0 %
Сумма:
100000 руб.
Займер
Мин. ставка:
1 %
Сумма:
30000 руб.
Альфа-Банк
Мин. ставка:
0.04 %
Сумма:
500000 руб.
Тиньков Банк
Мин. ставка:
0.04 %
Сумма:
1000000 руб.
Хоум-Кредит банк
Мин. ставка:
0.03 %
Сумма:
999000 руб.
Райфайзенбанк
Мин. ставка:
0.03 %
Сумма:
2000000 руб.
Русский стандарт
Мин. ставка:
0.06 %
Сумма:
299000 руб.